华西股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-052
江苏华西村股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 2 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15—下午 3:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东600人，代表股份352,145,585股，占公司有表决权股份总数的39.7450％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 342,129,483 股，占公司有表决
权股份总数的 38.6145％。通过网络投票的股东 598 人，代表股份 10,016,102股，占公司有表决权股份总数的 1.1305％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 598 人，代表股份 10,016,102 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1305％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 598 人，代表股份 10,016,102 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1305％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、《关于转让参股公司部分股份的议案》；
总表决情况：
同意 346,645,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4381％；
反对 5,318,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5104％；弃权181,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意 4,515,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.0857％；反对 5,318,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 53.1032％；弃权 181,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8111％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。

2、《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 347,307,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6260％；
反对 4,044,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1485％；弃权794,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2255％。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6930％；反对 4,044,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 40.3778％；弃权 794,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9292％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 348,104,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8523％；
反对 3,068,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8714％；弃权972,700 股（其中，因未投票默认弃权 235,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2762％。
中小股东总表决情况：
同意 5,974,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6509％；反对 3,068,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 30.6378％；弃权 972,700 股（其中，因未投票默认弃权 235,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7114％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：徐荣荣吴亚星
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日