通易航天:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-059
南通通易航天科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证监事会工作的连
续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以公司现场口头及电邮方式发出5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

选举陈永彦为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2024 年 9 月 12 日起至
第六届监事会届满止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 12 日