华峰测控:华峰测控2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-043
北京华峰测控技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,939,713
普通股股东所持有表决权数量 72,939,713
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.9242
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9242
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,908,698 99.9574 24,236 0.0332 6,779 0.0094
2、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,920,152 99.9731 14,741 0.0202 4,820 0.0067
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于使用部
1 分超募资金增 15,587,05 99.801 24,23 0.155 6,77 0.043
加募投项目投 3 4 6 1 9 5
资额的议案》
2 《关于公司 15,598,50 99.874 14,74 0.094 4,82 0.031
2024 年半年度 7 7 1 3 0 0
利润分配方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日