安恒信息:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-065
杭州安恒信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,466,915
普通股股东所持有表决权数量 31,466,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
30.9168
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.9168
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总经理、董事会秘书鲍航先生出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,035,972 98.6304 426,753 1.3561 4,190 0.0135
2、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,221,464 99.2199 236,998 0.7531 8,453 0.0270
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于购买董监 7,499 94.565 426,7 5.3812 4,190 0.0529
高责任险的议 ,417 9 53
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：楼晴昊、李洁敏
2、 律师见证结论意见：
杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人资格、会议的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日