流金科技:关于2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-069
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-068)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数132,058,633 股，占公司有表决权股份总数的 42.7374%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,641 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中国银行股
份有限公司成都成华支行申请综合授信提供担保》议案
1.议案内容：
该议 案 内 容 已 披 露 于 登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告》（公 告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数 132,049,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9935%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 8,641
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0065%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、任子辉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东 大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会决议》
（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日