鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024 年 9 月 26 日

会 议 须 知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制
定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会
务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公
司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其
他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程
的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、
言简意赅；
八、大会以投票方式进行表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议案
本次会议所审议的议题：
1、关于续聘会计师事务所的议案；
2、关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案。

议案一
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-023）。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024 年 9 月 26 日
议案二
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案
内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的公告》（临 2024-026）。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024 年 9 月 26 日