云南白药:关于云南白药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南白药集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
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北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南白药集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见
云南白药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派李泽春律师、杨杰群律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2024 年
8 月 26 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 8 月 27 日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2024 年 9 月 11 日 9:30 在昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长张文学主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1218 名，代表有表决权股份数为 1,104,666,418 股，占公司股本总额的 61.9116%。其中，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 77 名，代表有表决权股份数为908,793,472 股，占公司股本总额的 50.9338%；出席网络投票表决的股东共 1141名，代表有表决权股份数为 195,872,946 股，占公司股本总额的 10.9778％；出席本次股东大会的中小股东共 1,213 名，代表有表决权股份数为 49,366,889 股，占公司股本总额的 2.7668％，其资格均合法有效。此外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于续聘公司 2024 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负 责 人： 伍志旭
经办律师： 李泽春
杨杰群
二〇二四年九月十一日