武汉蓝电:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-046
武汉市蓝电电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工
业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-045），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,886,799 股，占公司有表决权股份总数的 74.98%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年半年度利润分配预
案的议案》
1.议案内容：
为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动 公司高质量发展，在符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》、《公司章程》规定的 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年半年
度利润分配预案为：根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，上
市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,618,679.54 元，母公司未分 配利润为 141,204,017.35 元。公司拟以权益分派时股权登记日在册股份为基
数，向全体股东每 10 股派现金 5.00 元（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配
相关事宜的议案》
1.议案内容：
为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会 授权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 武汉市 0 0% 0 0% 0 0%
蓝电电
子股份

有限公
司 2024
年半年
度利润
分配预
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李悦、魏俊
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。四、备查文件目录
（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日