亿利达:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-028
浙江亿利达风机股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 9 月 10 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、本次股东大会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 213,921,006 股，
占公司有表决权股份总数的 37.7793％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 211,811,981 股，占
公司有表决权股份总数的 37.4068％。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 2,109,025 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3725％。
2、本次股东大会中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份3,789,025股，占公司有表决权股份总数的 0.6692％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,680,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2967％。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2,109,025 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3725％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 212,880,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5136％；反对 845,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3954％；弃权 194,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0910％。
中小股东总表决情况：

同意 2,748,525 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.5391％；反对 845,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.3224％；弃权 194,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.1385％。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
《 法 律 意 见 书 》 详 见 2024 年 9 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董监高和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日