通业科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-046
深圳通业科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开职工代表大会、公司2024年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举。根据公司《监事会议事规则》的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。具体情况如下：
1、本次会议于2024年9月5日16:30以现场表决方式在公司会议室二召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、经全体监事共同推举，本次会议由监事陈力先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举陈力先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-046
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
陈 力 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》的附件。。
三、 备查文件
1、《深圳通业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司监事会
二〇二四年九月五日