宝武镁业:2024年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-46
宝武镁业科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 233 人，代表股份 392,659,358 股，占公司有表决权
股份总数的 39.5909％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 166,552,124 股，占公司有表决权股
份总数的 16.7931％。
通过网络投票的股东 228 人，代表股份 226,107,234 股，占公司有表决权股份总
数的 22.7979％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 227 人，代表股份 12,608,417 股，占公司有表决
权股份总数的 1.2713％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 227 人，代表股份 12,608,417 股，占公司有表决权股
份总数的 1.2713％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议并通过了《关于变更公司董事的提案》
总表决情况：
同意 391,965,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8234％；反
对 561,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429％；弃权 132,280 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％。
中小股东总表决情况：
同意 11,914,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4997％；反对 561,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4512％；弃权 132,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0491％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师：蒋成、赵小雷
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、宝武镁业科技有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月6日