超讯通信:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码： 603322 证券简称：超讯通信 公告编号： 2024-064
超讯通信股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第八次会议于
2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议
通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下
决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；
2、审议通过《关于成立天津分公司的议案》
根据公司实际经营需要，公司拟成立超讯通信股份有限公司天津分公司。
上述设立分公司事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，该事项尚需按规定办理工商登记等相关手续，并最终
以工商登记机关核准登记信息为准。
表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2024 年 9 月 4 日