天源迪科:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-33
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
3 日召开公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，现将修订对照表公告如下：
一、《公司章程》修订对照表
序 修订前 修订后
号
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、监事，决
划； 定有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）审议批准董事会的报告；
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准监事会报告；
1 酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方
（三）审议批准董事会的报告； 案和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会报告； ......
（五）审议批准公司的年度财务预算 股东大会可以授权董事会对发行
方案、决算方案； 公司债券作出决议，除此之外，上述其
（六）审议批准公司的利润分配方案 他股东大会的职权不得通过授权的形
和弥补亏损方案； 式由董事会或其他机构和个人代为行
...... 使。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第五十三条 公司召开股东大会，董 第五十三条 公司召开股东大会，
事会、监事会以及单独或者合并持有公司 董事会、监事会以及单独或者合计持有
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 公司 1%以上股份的股东，有权向公司
案。 提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
2 出临时提案并书面提交召集人。召集人应 前提出临时提案并书面提交召集人。临
当在收到提案后2日内发出股东大会补充 时提案应当有明确议题和具体决议事
通知，公告临时提案的内容。 项。召集人应当在收到提案后 2 日内发
...... 出股东大会补充通知，公告临时提案的
内容。
......
第六十七条 股东大会由董事长主 第六十七条 股东大会由董事长
持。董事长不能履行职务或不履行职务 主持。董事长不能履行职务或不履行职
时，由半数以上董事共同推举的一名董事 务时，由过半数的董事共同推举的一名
主持。 董事主持。
3 监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监
会主席主持。监事会主席不能履行职务或 事会主席主持。监事会主席不能履行职
不履行职务时，由半数以上监事共同推举 务或不履行职务时，由过半数的监事共
的一名监事主持。 同推举的一名监事主持。
...... ......
第七十六条 下列事项由股东大会 第七十六条 下列事项由股东大
以普通决议通过： 会以普通决议通过：
4 （一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报
（二）董事会拟定的利润分配方案和 告；

弥补亏损方案； （二）董事会拟定的利润分配方案
（三）董事会和监事会成员的任免及 和弥补亏损方案；
其报酬和支付方法； （三）董事会和监事会成员的任免
（四）公司年度预算方案、决算方案； 及其报酬和支付方法；
（五）公司年度报告； （四）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本 （五）除法律、行政法规规定或者
章程规定应当以特别决议通过以外的其 本章程规定应当以特别决议通过以外
他事项。 的其他事项。
第一百零六条 董事会行使下列职 第一百零六条 董事会行使下列
权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大
报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资
5 案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的利润分配方案和
案、决算方案； 弥补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 ......
补亏损方案；
......
第一百一十二条 董事长不能履行 第一百一十二条 董事长不能履
6 职务或者不履行职务的，由半数以上董事 行职务或者不履行职务的，由过半数的
共同推举一名董事履行职务。 董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十七条 董事会会议应有 第一百一十七条 董事会会议应
过半数的董事出席方可举行。董事会作出 当有过半数的董事出席方可举行。董事
决议，必须经全体董事的过半数通过。 会作出决议，应当经全体董事的过半数
7 董事会决议的表决，实行一人一票。 通过。
董事会决议的表决，实行一人一
票。

第一百四十三条 公司设监事会。监 第一百四十三条 公司设监事会。
事会由三名监事组成，监事会设主席1人， 监事会由三名监事组成，监事会设主席
监事会主席由全体监事过半数选举产生。 1 人，监事会主席由全体监事过半数选
监事会主席召集和主持监事会会议；监事 举产生。监事会主席召集和主持监事会 8 会主席不能履行职务或者不履行职务的， 会议；监事会主席不能履行职务或者不
由半数以上监事共同推举一名监事召集 履行职务的，由过半数的监事共同推举
和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。
...... ......
第一百四十四条 监事会行使下列 第一百四十四条 监事会行使下
职权： 列职权：
...... ......
（三）对董事、高级管理人员执行公 （三）对董事、高级管理人员执行
司职务的行为进行监督，对违反法律、行 公司职务的行为进行监督，对违反法
政法规、本章程或者股东大会决议的董 律、行政法规、本章程或者股东大会决
9 事、高级管理人员提出罢免的建议； 议的董事、高级管理人员提出解任的建
...... 议；
（七）依照《公司法》第一百五十一条 ......
的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）依照《公司法》第一百八十九
...... 条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
......
第一百四十五条 监事会每6个月至 第一百四十五条 监事会每 6 个
少召开一次会议。监事可以提议召开临时 月至少召开一次会议。监事可以提议召
监事会会议。 开临时监事会会议。
10 ...... ......
监事会决议应当经半数以上监事通 监事会决议应当经过半数的监事
过。 通过。
第一百七十条 公司指定《证券时 第一百七十条 公司指定符合中
11 报》为刊登公司公告和其他需要披露信息
国证监会规定条件的媒体和网站为刊
的媒体。 登公司公告和其他需要披露信息的媒
体。
第一百七十二条 公司合并，应当由 第一百七十二条 公司合并，应当
合并各方签订合并协议，并编制资产负债 由合并各方签订合并协议，并编制资产
表及财产清单。公司应当自作出合并决议 负债表及财产清单。公司应当自作出合
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 并决议之日起 10 日内通知债权人，并
12 在《证券时报》上公告。债权人自接到通 于 30 日内在报纸上或者国家企业信用
知书之日起 30 日内，未接到通知书的自 信息公示系统上公告。债权人自接到通
公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿 知书之日起 30 日内，未接到通知书的
债务或者提供相应的担保。 自公告之日起 45 日内，可以要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条 公