大唐药业:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-072
内蒙古大唐药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举的郭殿武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郭殿武先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满
之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-073）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届监事会第有一次会议决议》
内蒙古大唐药业股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 2 日