青龙管业:青龙管业2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-066
宁夏青龙管业集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 2：30 分开始
（2）网络投票时间
①通过深交所交易系统投票时间为2024年9月2日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00
②通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15，结束时间为
2024 年 9 月 2 日下午 3:00
（二）召开地点：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 11 楼会议室
（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合
（四）会议的股权登记日：2024 年 8 月 28 日
（五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意召开 本次股东会
（六）会议主持人：董事长高宏斌先生
（七）出席情况
（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共 385 人，
代表有表决权股份 101,373,406 股，占公司有表决权股份总数的 30.6879％。其中，出席现场会
议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份 98,375,654 股，占公司有表决权股份总数
的 29.7804％；通过网络投票出席会议的股东共 383 人，代表有表决权股份共 2,997,752 股，占
公司有表决权股份总数的 0.9075％；
（2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席
了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；
（3）本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的相关规定。
二、提案审议表决情况
本次会议共审议 2 项提案，提案 1、提案 2 均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：
提案 1、关于变更回购股份用途并注销的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股 同意 反对 弃权
表决类型 东所持有效 占出席会议股 占出席会议股 占出席会议股
表决权股份 东所持有效表 东所持有效表 股份 东所持有效表
总数（股） 股份数 决权股份总数 股份数 决权股份总数 数 决权股份总数
比例% 比例% 比例%
现场投票 98,375,654 98,375,654 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络投票 2,997,752 2,575,752 85.9228 328,700 10.9649 93,300 3.1123
合计 101,373,406 100,951,406 99.5837 328,700 0.3242 93,300 0.0920
提案 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股 同意 反对 弃权
表决类型 东所持有效 占出席会议股 占出席会议股 占出席会议
表决权股份 东所持有效表 东所持有效表 股东所持有
总数（股） 股份数 决权股份总数 股份数 决权股份总数 股份数 效表决权股
比例% 比例% 份总数比例%
现场投票 98,375,654 98,375,654 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络投票 2,997,752 2,362,452 78.8075 435,100 14.5142 200,200 6.6783
合计 101,373,406 100,738,106 99.3733 435,100 0.4292 200,200 0.1975
三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、其他
1、本次股东会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东会已通过的决议。
五、备查文件
1、宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2024年9月2日