正丹股份:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-108
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日
召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总额 32,000.00 万元。经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4
月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。2021年 9 月 30 日，正丹转债进入转股期。
2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《关于提前赎回“正丹转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“正丹转债”的提前赎回权利，按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登
记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中登公司登记在册全部未转股的“正丹转债”。
2024 年 6 月 7 日，“正丹转债”停止转股并被全部赎回。2024 年 6 月 18 日起，
“正丹转债”（债券代码：123106）已在深圳证券交易所摘牌。
自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 6 月 6 日，“正丹转债”累计转股 43,082,322
股，公司总股本因“正丹转债”转股累计增加 43,082,322 股，公司注册资本由万48,960 万元人民币增加至 53,268.2322 万元人民币。
二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更事宜，公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定拟对《公司章程》部分条款做相应修订，具体修订情况如下
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
48,960 万元。 53,268.2322 万元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
48,960 万股，公司的股本结构为：普 53,268.2322 万股，公司的股本结构
通股 48,960 万股。 为：普通股 53,268.2322 万股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本议案尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。本次变更内容以工商变更登记管理部门最终核定为准。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日