航天机电:第九届董事会第二次会议决议公告
公告时间:2024-08-30 19:35:35
证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2024-036
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 8 月 19 日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第二次
会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于 2024 年
8 月 29 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开,应到董事 9 名,
亲自出席会议的董事 9 名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:
一、《2024 年半年度报告及其摘要》
董事会保证公司 2024 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的 2024 年半年度报告及摘要。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》
为了更加真实、准确反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半
年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试,根据测算结果,公司 2024 年半年度拟对应收款项、存货、固定资产计提减值准备金额共计2,232.18 万元。
详见同时披露的《关于 2024 年半年度计提减值准备的公告》(2024-037)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、《关于调整公司 2024 年度日常关联交易范围及金额的议案》
公司分别于 2024 年 3 月 28 日、4 月 23 日召开了第八届董事会第三十五次
会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易范围和金额的议案》,对公司 2024 年度日常关联交易情况进行了预计,详见 2024年 3 月 30 日披露的《日常关联交易公告》(2024-011)。
根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测,对年初预计的 2024 年度日常关联交易进行了调整。
独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见;公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见;关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职,三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,并全票通过。
详见同时披露的《关于调整公司 2024 年日常关联交易范围和金额的公告》(2024-038)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见;关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职,三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,并全票通过。
详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、《关于修订公司<内部审计工作规定>的议案》
根据上市公司全面风险管理与内部控制管理的有关要求,结合公司实际情况,董事会同意公司对《内部审计工作规定》的修订。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○二四年八月三十一日