东峰集团:东峰集团第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-039
广东东峰新材料集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事 5 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长谢名优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
审计委员会意见：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，且未发现参与 2024年半年度报告编制和审议的人员存在违规行为。公司 2024 年半年度报告包含的信息真实、全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目
终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募投项目之一的“盐城博盛锂电池隔膜
生产项目（二期）”，虽已在前期经过了充分的可行性研究与论证，但由于新能源行业及细分领域短期波动较大，市场环境发生较大变化，下游主要客户的现时需求出现了阶段性的波动，现有的锂电池隔膜产能已能够基本满足客户及订单需求，短期业务的发展亦存在一定的不确定性，继续实施该募投项目对其业务规模、经营效益的提升作用极为有限，并不符合公司长远规划及全体投资者的利益，因此提请同意终止 2020 年度非公开发行 A 股股票募投项目之一的“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”的实施。
同时结合公司实际经营情况及资金需求，为进一步提高资金使用效率，降低公司的财务费用，在“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”终止实施后，公司拟将该募集资金专户的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金，并转入公司一般银行账户，用于日常经营活动。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后，将办理募集资金专户的销户手续，公司与拟实施募投项目的控股子公司盐城博盛新能源有限公司、保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在广东省汕头市金平区金园工业
城公司 E 区会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。审议事项如下：
1、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及
将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日