海欣食品:第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-057
海欣食品股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024 年8月29日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8 月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。
会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》，表决结果：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年
半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年半年度报 告摘要》。《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日