长缆科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-042
长缆科技集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的
方式已于 2024 年 8 月 19 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参
加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告>及
其摘要的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
二、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
特此公告。
长缆科技集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日