大富科技:董事会决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-031
大富科技（安徽）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以
电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十一次会议通知。
2. 本次会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 2 人，分别为童恩东、
肖竞；电话出席董事 6 人，分别为孙尚传、刘韵洁、任朝颖、钱南恺、万光
彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登
在 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日
报》。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日