花溪科技:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-051
新乡市花溪科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第十二条 经依法登记，公司经营范围 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：农业机械制造；畜牧机械制造； 为：农业机械制造；畜牧机械制造；机械设备研发；机械零件、零部件加 农业机械销售；机械设备研发；机械工；货物进出口（除依法须经批准的 零件、零部件加工；货物进出口（除项目外，凭营业执照依法自主开展经 依法须经批准的项目外，凭营业执照
营活动）。 依法自主开展经营活动）。
第二十四条 公司董事、监事和高级管 第二十四条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股 理人员在下列期间不得买卖本公司股
票： 票：
（一）公司年度报告、中期报告公告 （一）公司年度报告、中期报告公告
前 30 日内及季度报告公告前 10 日 前 15 日内及季度报告公告前 5 日内；
内；因特殊原因推迟年度报告、中期 因特殊原因推迟年度报告、中期报告报告公告日期的，自原预约公告日前 公告日期的，自原预约公告日前 15 日
30 日起算，直至公告日日终； 起算，直至公告日日终；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告 （二）公司业绩预告、业绩快报公告
前 10 日内； 前 5 日内；
（三）自可能对公司股票交易价格、 （三）自可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大 投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事 事件（以下简称重大事件或重大事项）发生之日或者进入决策程序之 项）发生之日或者进入决策程序之
日，至依法披露之日内； 日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会、北交所认定的其 （四）中国证监会、北交所认定的其
他期间。 他期间。
公司控股股东、实际控制人在下
列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司年度报告公告前 30 日内，
因特殊原因推迟年度报告公告日期
的，自原预约公告日前 30 日起算，直
至公告日日终；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告
前 10 日内；
（三）自可能对公司股票交易价
格、投资者投资决策产生较大影响的
重大事件（以下简称重大事件或重大
事项）发生之日或者进入决策程序之
日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会、北交所认定
的其他期间。
第三十六条 第三十六条
…… ……
（十八）审议达到以下标准之一的交 （十八）审议达到以下标准之一的交易（除提供担保、提供财务资助外）： 易（除提供担保、提供财务资助外）：1. 交易涉及的资产总额（同时存在账 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以孰高为准）占公 面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以 司最近一期经审计总资产的 50%以
上； 上；
2. 交易的成交金额占公司市值的 50% 2. 交易的成交金额（包括承担的债务
以上； 和费用）占公司最近一个会计年度经
3. 交易标的（如股权）最近一个会计 审计净资产绝对值或市值的 50%以上;年度资产净额占公司市值的 50%以 3. 交易标的（如股权）最近一个会计
上； 年度资产净额占公司市值的 50%以
4. 交易标的（如股权）最近一个会计 上；
年度相关的营业收入占公司最近一个 4. 交易标的（如股权）最近一个会计会计年度经审计营业收入的 50%以 年度相关的营业收入占公司最近一个
上，且超过 5000 万元； 会计年度经审计营业收入的 50%以
5. 交易产生的利润占公司最近一个会 上，且超过 5000 万元；
计年度经审计净利润的 50%以上，且 5. 交易产生的利润占公司最近一个会
超过 750 万元； 计年度经审计净利润的 50%以上，且
6. 交易标的（如股权）最近一个会计 超过 750 万元；
年度相关的净利润占公司最近一个会 6. 交易标的（如股权）最近一个会计计年度经审计净利润的 50%以上，且 年度相关的净利润占公司最近一个会
超过 750 万元； 计年度经审计净利润的 50%以上，且
7. 交易的成交金额占公司最近一期经 超过 750 万元；
审计净资产的 50%以上，且超过 5,000 7. 交易的成交金额占公司最近一期经
万元。 审计净资产的 50%以上,且超过 5,000
万元。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等文件相关规
定， 结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。
三、备查文件
1、《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 29日