天山电子:监事会决议公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-039
广西天山电子股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知
于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 8
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为：公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。公司及下属子公司开展金融衍生品交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日