思进智能:半年报监事会决议公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 073
思进智能成形装备股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知
以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 8 月 17 日向全体监事发
出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日