普莱柯:普莱柯第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-045
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2024 年 8 月 19 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日在洛
阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定，能客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况；2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时未发现参与公司 2024 年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。因此同意公司使用不超过 2.65 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日