宁新新材:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-068
江西宁新新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024 年半年度
报告》《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日