万隆光电:董事会决议公告

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-037
杭州万隆光电设备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已
于 2024 年 8 月 21 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际到会董事 9 人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日