宁波银行:半年报董事会决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-033
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第七次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在宁波象山绿城喜
来登酒店召开。公司应出席董事 14 名，亲自出席董事 13 名，贝多广董事因工作原因委托王维安董事表决。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年经营情况及下半年工作安排》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。同意聘任
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。
本议案已经公司2024年8月16日召开的第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案提交股东大会审议。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于修订<宁波银行内部审计管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024-2025 年审计工作规划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年关联交易执行情况报告》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内
容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划建议（2024 年版）》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《宁波银行表外业务发展战略规划（2024-2025年）》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<宁波银行大额风险暴露管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会对行长授权方案》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。庄灵君董事
因担任公司行长，本议案回避表决。
十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于修订<宁波银行业务连续性管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《关于修订<宁波银行合规风险管理办法>的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过了《关于修订<宁波银行重要信息系统突发事件应急管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过了《关于制定<宁波银行应对突发事件金融服务管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年数字化转型专项报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年资本充足率情况评价报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司薪酬方案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司2024年8月16日召开的第八届董事会薪酬委员
会第三次会议审议通过。
二十三、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司风险总监的议案》。同意聘任王勇杰先生为公司风险总监，任职资格自监管机构核准之日起生效。
王勇杰先生简历：
王勇杰，男，1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任公司副行长。王勇杰先生历任农业银行宁波分行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任，公司灵桥支行副行长、风险管理部副总经理（主持工作）、个人银行部总经理，期间兼任信
用卡中心总经理；2011 年 10 月至 2012 年 8 月任公司行长助理；
2012 年 8 月至今任公司副行长。
本议案已经公司2024年8月16日召开的第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十四、审议通过了《关于总行内设部门架构调整的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十五、审议通过了《关于发行金融债券有关授权的议案》。
本议案提交股东大会审议。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十六、审议通过了《关于发行资本债券的议案》。
本议案提交股东大会审议。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》。
本议案提交股东大会审议。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十八、审议通过了《关于战略委员会更名及工作细则修订的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十九、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
本议案提交股东大会审议。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三十、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
本议案提交股东大会审议。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三十一、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第二次临时股东大会
定于 2024 年 9 月 23 日召开，股东大会通知公告将另行披露。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日