新时达:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-046
上海新时达电气股份有限公司
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年9月25日（星期三）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第九次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 18 日（星期三）

7、出席对象：
（1）截至 2024 年 9 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对控股公司新增担保额度的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<公司章程> √
并授权办理工商变更登记的公告》
3.00 《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议案》 √
4.00 《关于补选陈华峰先生为公司董事的议案》 √
5.00 《关于补选李福刚先生为公司董事的议案》 √
上述提案1.00已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,上述提案2.00-提案5.00已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司章程》第八十一条，“选举两名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时选举两名及以上董事或监事，应当采用累积投票制。”本次股东大会选举董事，公司不采用累积投票制。
其中上述提案 1.00 至提案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有
效表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案 1.00、提案 3.00-提案 5.00 将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
提交本次股东大会表决的提案中，提案 3.00 生效是提案 4.00 生效的前提。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可
用信函或邮件方式于上述时间登记（以 2024 年 9 月 20 日 16:00 前到达公司为准），不
接受电话登记。
3、登记地点：上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼董事会办公室。
4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议联系地址：上海市嘉定区思义路1560号综合楼董事会办公室；邮编：201801。
（2）会议联系电话：021-69896737。
（3）会议传真：021-69926163。
（4）会议联系人：万正行。
（5）联系邮箱：step@stepelectric.com。
2、会议费用
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362527
（2）投票简称：时达投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对控股公司新增担保额度的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<公司章 √
程>并授权办理工商变更登记的公告》
3.00 《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议 √
案》
4.00 《关于补选陈华峰先生为公司董事的议案》 √
5.00 《关于补选李福刚先生为公司董事的议案》 √
备注：没有明确投票指示的