贵广网络:第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-055
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2024
年第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于
2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年半年度报告全文》《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，1 票回避，0 票反对。关联董事吴毅先生回
避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日