高能环境:高能环境第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-072
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三十一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2024年8月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-074）。
二、审议通过《高能环境2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2024年8月28日