恒帅股份:董事会决议公告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-043
宁波恒帅股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日
以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日