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福事特:关于公司2024年半年度利润分配方案的公告

公告时间:2024-08-27 21:21:54

证券代码:301446 证券简称:福事特 公告编号:2024-053
江西福事特液压股份有限公司
关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西福事特液压股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董
事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》,本方案尚需提交公司股东大会审批。现将有关事项公告如下:
一、2024 年半年度利润分配方案
根据公司 2024 年半年度财务报告,公司 2024 年上半年实现净利润 41,420,187.04 元,
其中实现归属于母公司所有者的净利润为 39,252,059.91 元。截至 2024 年 6 月 30 日,公司
合并报表未分配利润为 380,205,099.91 元,母公司报表未分配利润为 116,725,132.56 元,上述财务数据未经审计。
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),公司不进行公积金转增股本,不送红股。以截至公司本次董事会召开日总股本 104,000,000.00 股为基数,预计派发现金红利总额为人民币10,400,000.00 元(含税)。
董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前,公司股本如发生变动,利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划,利润分配方案合法、合规、合理。

三、本次事项履行的决策程序情况
1、董事会意见
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2024
年半年度利润分配方案的议案》:本次利润分配方案充分考虑了公司 2024 年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、监事会意见
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2024
年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为:本次利润分配方案符合《公司章程》《公司法》等法律法规对公司利润分配的有关要求,综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求,兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求,因此,一致同意此次利润分配方案。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。
2、本次利润分配方案尚须经公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议;
2、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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