瑞玛精密:半年报监事会决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-087
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2024 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其<摘要>》；
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告全文及其<摘要>》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司能够按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司的《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金的管理和使用，有计划地稳步推进募投项目实施；董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已获授激励对象中有 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 9 万份。本次注销涉及的审议程序符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日