迪生力:迪生力第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-039
广东迪生力汽配股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 22 日以通讯等方式发出会议通知，并于
2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。
会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日