盟固利:董事会决议公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-043
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议
于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事
9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合
法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-046）。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
董事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
048）。
（三）审议通过《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
董事会认为：亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合相关规定要求，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大风险。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日