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恒为科技:第四届监事会第五次会议决议公告

公告时间:2024-08-27 17:53:16

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2024-038
恒为科技(上海)股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次
会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3
名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会 议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持,董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及
《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》和交易所的相关规定,报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映 出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。同时,未发现参与 2024 年半年度编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。
(二) 审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司 2024 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定,履行了相关决策程序。公司 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司 2024 年半年度利润分配方案。
特此公告。
恒为科技(上海)股份有限公司
监事 会
2024 年 8 月 28 日

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