方大新材:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-066
河北方大新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人：杨志先生
6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事许硕因工作出差原因，委托董事杨志代为表决。
董事王春和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
河北方大新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日