金字火腿:半年报监事会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-035
金字火腿股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、专人送达、
邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与网络
视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000.00 万元进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
监事会认为：本次终止部分募投项目事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，审议和表决的结果合法有效。本次终止部分募投项目是公司根据实际经营情况，结合公司发展战略等因素作出的合理决策，有利于降低募集资金投资风险，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次终止部分募投项目事项，并同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：董事会编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年半年度实际存放与使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日