联迪信息:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-043
南京联迪信息系统股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈荣明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
55,702,462 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
12,287,440 股，占公司有表决权股份总数的 15.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度利润分
配预案〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》具体内容
详 见 公 司 2024 年 8 月 9 日 在北 京 证券 交 易 所 指定 信 息披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2024-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》
1.议案内容：
自公司披露 2023 年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层
及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司 发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度
向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易
所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于终止 2023 年度向特定对 象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,702,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比 票 比 票 比
序号
数 例 数 例 数 例
《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司
(一) 0 0% 0 0% 0 0%
2024 年半年度利润分配预案〉的议案》
《关于终止2023年度向特定对象发行股票
（二） 0 0% 0 0% 0 0%
事项的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：李霄、张桂敏
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日