齐鲁华信:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-059
山东齐鲁华信实业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：明曰信
6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2024年半年度财务报表的基础上编制了《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-061）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见 2024 年 8 月 26 日
公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第三次会议决议》
2、与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议
决议》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日