张小泉:监事会决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-065
张小泉股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于
2024 年 8 月 13 日以邮件形式发出，并于 2024 年 8 月 23 日通过现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中郑小洁女士通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《关于<2024 年半年度报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的募集资金存放与使用情况。2024 年上半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。因此，全体监事一致同意《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日