安徽凤凰:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-057
安徽凤凰滤清器股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席夏冬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024 年半年度报告》 （公告编号：
2024-058）和《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日