数字人:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-045
山东数字人科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、即时通讯
方式发出
5.会议主持人：徐以发
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经第三届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
山东数字人科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日