力王股份:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-053
广东力王新能源股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
广东力王新能源股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日