大烨智能:董事会决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-050
江苏大烨智能电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过专人送达、电话通知及电
子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2024 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开。
3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
审议过程：董事会认为公司编制的 2024 年半年度报告全文及其摘要，可以
全面、客观、真实地反映公司 2024 年半年度的经营情况，经审议通过报出公司《2024 年半年度报告全文》及摘要。
本议案已经审计委员会审议通过。
具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日