腾达科技:半年报监事会决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-061
山东腾达紧固科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）第三届
监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通
知方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在山东省枣庄市
滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为，公司编制和审核《2024年半年度报告》的全文及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。
2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日