苏垦农发:苏垦农发关于调整经营范围、修订《公司章程》的公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-038
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于调整经营范围、修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）于 2024年 8 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：
一、经营范围调整情况
公司根据实际经营需要，拟对经营范围调整如下：
调整前：农机修理、危险化学品经营、粮食收购（以上均限取得许可证的分支机构经营）。谷类、棉花、油料、麻类、瓜果、食用菌、蔬菜、杂类农作物种植和销售，园艺植物培植及销售，农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，农业质量标准与检测服务，现代农业装备研发、生产与销售，农业信息咨询，化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售，农业机械服务，实业投资。（具体经营范围以公司登记机关核准登记的项目为准）
调整后：一般项目：谷物种植；谷物销售；棉花种植；棉、麻销售；油料种植；豆类种植；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；粮食收购；粮油仓储服务；肥料销售；农用薄膜销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农作物病虫害防治服务；农作物秸秆处理及加工利用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：主要农作物种子生产；农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；农产品质量安全检测；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》及其附件修订情况
鉴于前述公司调整经营范围的相关情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合新公司法和公司实际，公司拟对《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以下合称“三会议事规则”）的相关条款进行修订，主要条款修订情况请见附件 1（苏垦农发《公司章程》修订对照表）和附件 2（苏垦农发三会议事规则修订对照表），另外依据新公司法的规定，将《公司章程》及其附件全文中有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，除此之外，《公司章程》及其附件的其他条款内容不变。
本次调整经营范围、修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会同意授权公司经理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体经营范围表述以市场监督管理部门最终核准结果为准。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布内容。
附件 1：苏垦农发《公司章程》修订对照表
附件 2：苏垦农发三会议事规则修订对照表
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
附件 1
苏垦农发《公司章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护江苏省农垦农业发
第一条 为维护江苏省农垦农业发展股
展股份有限公司（以下简称“公司” 份有限公司（以下简称“公司”或“本公 或“本公司”）、股东和债权人的合法 司”）、股东、职工和债权人的合法权 权益，规范公司的组织和行为，根
益，规范公司的组织和行为，根据《中
据《中国共产党章程》（以下简称
国共产党章程》（以下简称《党章》）
《党章》）《中华人民共和国公司
《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》（以下简称《公司法》）《中华
《公司法》）《中华人民共和国证券法》
人民共和国证券法》（以下简称
（以下简称《证券法》）《上市公司章程
《证券法》）《上市公司章程指引》
指引》和其他有关法律、法规、规定，
和其他有关法律、法规规定，制订
制订本章程。
本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
第八条 公司董事长为公司的法定
动，其法律后果由公司承受。
代表人。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十四条 公司的经营范围：农机 第十四条 公司的经营范围：一般项
修理、危险化学品经营、粮食收购 目：谷物种植；谷物销售；棉花种植；（以上均限取得许可证的分支机构 棉、麻销售；油料种植；豆类种植；食经营）。谷类、棉花、油料、麻 用农产品初加工；食用农产品零售；食类、瓜果、食用菌、蔬菜、杂类农 用农产品批发；粮食收购；粮油仓储服作物种植和销售，园艺植物培植及 务；肥料销售；农用薄膜销售；信息咨销售，农业科技领域内的技术开 询服务（不含许可类信息咨询服务）；发、技术服务、技术咨询、技术转 业务培训（不含教育培训、职业技能培让，农业质量标准与检测服务，现 训等需取得许可的培训）；技术服务、代农业装备研发、生产与销售，农 技术开发、技术咨询、技术交流、技术业信息咨询，化肥、农药、农膜、 转让、技术推广；农业科学研究和试验拖拉机配件的批发、零售，农业机 发展；智能农业管理；农业生产托管服械服务，实业投资。（具体经营范 务；农业专业及辅助性活动；农林牧副围以公司登记机关核准登记的项目 渔业专业机械的安装、维修；农业机械
为准） 制造；农业机械销售；农业机械租赁；
农业机械服务；农林牧渔机械配件销
售；农作物病虫害防治服务；农作物秸
秆处理及加工利用服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：主要农作物种
子生产；农药生产；农药零售；农药批
发；肥料生产；农产品质量安全检测；
危险化学品经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
第十七条 公司发行的股票，以人民币
第十七条 公司发行的股票，以人 标明面值。公司可以将已发行的面额股
民币标明面值。 全部转换为无面额股或者将无面额股全
部转换为面额股。

第二十一条 公司或公司的子公司不得
为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供赠与、借款、担保以及其他财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
第二十一条 公司或公司的子公司
会按照本章程或者股东会的授权作出决
（包括公司的附属企业）不得以赠
议，公司可以为他人取得本公司或者其
与、垫资、担保、补偿或贷款等形
母公司的股份提供财务资助，但财务资
式，对购买或者拟购买公司股份的
助的累计总额不得超过已发行股本总额
人提供任何资助。
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需