扬子新材:半年报监事会决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-036
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三
次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全
体监事，会议于 2024 年 8 月 19 日在公司大会议室以现场方式召开，本次会议由
监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会
二〇二四年八月十九日