龙源技术:董事长专题会议事规则(2024年8月)

烟台龙源电力技术股份有限公司
董事长专题会议事规则
（2024 年 8 月）
第一章 总则
第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完
善公司治理运作，充分发挥董事长专题会作用，根据《中华人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》（以下简称《董事会授权管理办法》）等有关规定，制定本规则。
第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据
公司章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。
第三条 本规则适用于烟台龙源电力技术股份有限公司
（以下简称公司）
第二章 职责
第四条 董事长专题会研究讨论和决定以下事项：
（一）董事会授权董事长决策的事项；
（二）公司章程规定的董事长职责内事项；

（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。
第五条 董事长专题会研究讨论和决定事项的内容，应
符合相关法律法规，并与《公司章程》以及《董事会授权管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限公司决策事项清单》相一致。
第三章 组织与实施
第六条 董事长专题会由董事长召集和主持，会议一般
采用现场会议形式召开，在特殊情况下也可以采用视频会议形式召开。
第七条 董事长专题会与会人员构成：
（一）出席人员为董事长、党委书记，董事、总经理、党委副书记，议题相关的公司分管领导。根据需要，董事长可确定其他公司领导出席。必要时，可请有关外部董事出席，议题内容涉及职工利益事项时，可请职工董事出席。
（二）列席人员为董事会秘书、证券部负责人、议题相关部门负责人员。纪委书记可以列席。
根据需要，有关总经理助理（级）和总师级人员可以列席会议，也可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。
第八条 董事长专题会根据工作需要，经董事长同意，
可以随时召开。
第九条 董事长专题会出席和列席人员因故不能参会的，
应向董事长请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。
第十条 董事长专题会议程序：
（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;
（二）根据议程由议题分管领导或者主办部门汇报；
（三）与会人员针对议题发表意见；
（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；
（五）作出会议决定。
第十一条 董事长专题会对董事会授权事项决定实行民
主集中制、集体决策。出席人员在会前应作好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，董事长最后发表结论性意见。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。
第十二条 董事长在决策董事会授权事项时需要本人回
避的，或者董事长因故无法履职的，根据需要，可提交公司董事会进行研究。当会议决策事项与出席人员有关联关系时，出席人员应主动申明并回避表决。
第十三条 董事长专题会由证券部负责筹备（具体流程
详见附件 1），其他相关部门配合。

第四章 会议议题
第十四条 董事长专题会议题由董事长提出，也可由经
理层成员或相关部门提出建议、董事长综合考虑后确定。
第十五条 拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门
应认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出可供选择的多种方案。
第十六条 议题材料会前审核的基本程序为：主办部门
形成议题材料，征求有关部门和单位意见，履行议题审核程序，报分管领导审核。
主办部门一般应通过 OA 系统履行议题审核程序。情况
紧急或出于保密需要的议题，可采用书面签批方式履行议题审批程序。
分管领导审核同意后，主办部门应第一时间将审核后议题材料提交至证券部，证券部收集汇总各主办部门议题材料后履行审批程序，报总经理审批、董事长审定。主办部门应严格按照董事长专题会议题材料格式要求（详见附件 2），准备议题汇报材料。
出席人员因出差或其他特殊情况，未能在会前签批意见的，主办部门可口头请示，待回复意见后，提交董事长专题会议审议，会后履行补签手续。
第十七条 议题材料包括汇报材料及相关说明材料（根
据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、
风险评估报告、尽职调查报告等)。材料应当明确阐述必要的程序是否履行到位、可行性及必要性分析、提请决策意见或建议等。表述务求真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有可以作为决策参考依据的深度，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。证券部对议题材料文本的规范性进行审核。经理层对会议材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十八条 议题汇报应简明扼要，突出重点、难点和关
键问题，汇报材料包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点等（汇报材料参考模板详见附件 3）。
第五章 会议记录和纪要
第十九条 董事长专题会形成的意见，以《董事长专题
会议纪要》的形式发布执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应按规定重新履行决策程序。
第二十条 证券部负责董事长专题会会议记录的起草。
会议记录经证券部负责人核稿，出席人员签字确认后，存档备查。
第二十一条 证券部于会议结束后 3 个工作日内形成会
议纪要，并征求相关部门意见。各相关部门对会议纪要进行认真审核，在 1 个工作日内提出修改建议，并反馈至证券部。证券部参考反馈意见形成会议纪要送审稿，呈报董事长审定
后，启动正式发文程序签发。
第二十二条 紧急议题经董事长专题会审议通过后，在
会议纪要签发过程中，可根据会议精神，履行相关程序，报董事长同意后，先行办理和发文。待会议纪要印发后，补齐相关手续。
第二十三条 董事长专题会议题材料、会议记录、会议
纪要等文件资料由证券部定期移交归档保存。
第二十四条 有保密要求的议题资料，由相关业务部门
按保密规定进行管理。
第二十五条 在对外正式披露会议有关内容前，与会人
员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。
第六章 会议议定事项执行与保障
第二十六条 董事长专题会研究决策的董事会授权事项
情况应定期向董事会报告，执行过程中的重要情况及时报告。
第二十七条 董事长专题会议定事项由公司经理层负责
落实，有关部门承办，议定事项督办按照《烟台龙源电力技术股份有限公司督办工作管理办法》执行。
第七章 附则
第二十八条 本规则由公司董事会负责解释、修订。
第二十九条 本规则经公司董事会审议通过后生效。
附件：
1.董事长专题会组织流程
2.董事长专题会议题材料格式要求
3.董事长专题会上会汇报材料参考模板
附件 1
董事长专题会组织流程
开始 主办部门通过 OA 系统或议题材料审核单严格履
行审批程序：（1）OA 系统审批：会签有关部门和
主办部门 单位→分管领导审核。（2）纸质审核单审批：会
议题材料审批 签有关部门和单位→分管领导审核→总经理审批
→董事长审定。
履行审批程序后，主办部门第一时间将审核后议
汇总议题清单 题材料提交至证券部，并严格按照格式要求准备
议题汇报材料。证券部收集汇总议题材料，报总
经理审批，董事长审定。
拟定会议方案 根据董事长批示，证券部拟定会议方案，呈报总经
理审批，董事长审定。
下发会议通知 董事长同意后，证券部下发书面会议通知，如有新
增议题，根据董事长批示增加。
准备会议材料 证券部整理汇编议题材料，分批呈董事长审阅，并
于会前上传至无纸化设备，供出席人员审阅。
证券部统计出席人员，落实汇报人员名单，拟定会
确定会议议程 议议程，报主任审定。
会前准备 证券部做好会场布置、议程摆放、乘车安排等会议
筹备工作。
召开会议 证券部负责组织会议并做好记录。
会议记录及 证券部负责整理会议记录和纪要，并按程序送签。
纪要送签
纪要印发及 纪要签批完毕后印发。记录等文件资料由证券部定
资料存档 期移交档案室存档保存。
结束

附件 2
董事长专题会议题材料格式要求
一、标题
方正小标宋简体二号，居中。
二、汇报人或汇报部门名称
楷体_GB2312 三号，居中，下空 1 行。
三、正文
1.一级标题：黑体三号，首行缩进 2 字符。
2.二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2
字符。
3.三级标题：仿宋_GB2312（加粗）三号，首行缩进 2
字符。
4.正文内容：仿宋_GB2312 三号，首行缩进 2 字符。正
文中数字、英文表述、标点符号均使用仿宋_GB2312 字体。
5.正文中需强调的内容可加粗，不得用其他颜色标注。
6.行距为固定值 28 磅，版式尽量美观、整洁。
7.如上传会议系统，页眉页脚无需设置。
四、附件
1.附件的格式同正文。
2.附件首行标注“附件×”字样，黑体三号，无缩进。
3.如附件为 Excel 格式表格，需调整页面，确保每页有
表头，所有列在同一页中。
附件 3
董事长专题会汇报材料参考模板
关于××的汇报
××部（规范简称）
—、背景情况（黑体三号）
××××××。〔项目政策而依据及办理情况等。〕
二、提请领导重点关注事项
（一）××
1.××
2.××
……
〔列明需领导重点关注的项目风险、请示事项细节，尤其要以请示事项办理过程中领导批示意见为汇报核心，着重解释公司领导提出的疑问、需落实事项办理情况。前期已明确事项视重要程度可扼要介绍。〕
三、决策要点
鉴于×××，建议：
1.××
2.××
……
特此汇报，请审议。